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作者: admin 時間: 2022-9-15 15:03
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本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

● 河南思惟主动化装备股分有限公司（如下简称“公司”）為支撑控股子公司河南思惟信息技能有限公司（如下简称“思惟信息”）轨道交通财產园項目扶植，拟以自有資金向其供给总额不跨越6,500万元的财政帮助（按項目進度分批付出），告貸刻日自董事會审议經由過程之日起不跨越2年，告貸年利率為4.35%，自告貸現實發放日起计息，利錢按季付出。

● 公司于2022年9月14日召開第四届董事會第十次集會，审议經由過程了《關于向控股子公司供给财政帮助的议案》，自力董事颁發了明白赞成的自力定见。本议案在董事會审议权限范畴內，無需提交股东大會审议。

1、财政帮助事項概述

為支撑公司控股子公司思惟信息营業成长，知足其轨道交通财產园項目必要，夺取来岁建成投產，在不影响公司本身正常谋划的环境下，公司拟以自有資金為思惟信息供给财政帮助不跨越6,500万元（按項目進度分批付出），告貸刻日自董事會审议經由過程之日起不跨越2年，告貸年利率為4.35%，自告貸現實發放日起计息，利錢按季付出。

2022年9月14日，公司召開第四届董事會第十次集會，以8票赞成，0票否决，0票弃权，1票躲避表达（解宗光師长教師為本议案的联系關系董事）的成果，审议經由過程了《關于向控股子公司供给财政帮助的议案》，赞成公司本次财政帮助事宜。同時，公司自力董事對该事項颁發了明白赞成的自力定见。按照《上海證券買賣所股票上市法则》《公司章程》等的相干划定，本议案在公司董事會审批权限范畴內，無需提交股东大會审议。

公司向控股子公司思惟信息供给财政帮助，有益于推动其轨道交通财產园項目扶植，低落财政用度，合适公司总體长处。本次供给财政帮助事項不會影响公司正常营業展開及資金利用，不属于《上海證券買賣所股票上市法则》《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》等划定的不得供给财政帮助的情景。

本次供给财政帮助的工具為公司直接持股75%的控股子公司，公司可以或许對其出產谋划、财政、資金辦理等方面施行有用的危害节制。是以，本次财政帮助事項处于危害可控范畴以內，该笔告貸不影响公司平常資金周转必要，不影响公司主营营業正常展開，不會侵害公司及全部股东、出格是中小股东的长处。

2、被帮助工具的根基环境

（一）根基环境

公司名称：河南思惟信息技能有限公司

同一社會信誉代码：91410100794265886J

建立日期：2006年10月10日

公司类型：其他有限责任公司

公司居处：郑州高新技能财產開辟區杜兰街63号1号楼409室

法定代表人姓名：秦伟

注册本錢：1,333.33万元

谋划范畴：出產、贩賣工業微機化装备，工業主动化节制装备，工業节制機模块；贩賣微機，電子仪器，電子器件；计较機利用软件的設計及信息技能辦事、技能咨询。

信誉环境：思惟信息信誉杰出，不是失期被履行人。

（二）重要财政数据

单元：万元

其他环境：2有機培養土,016年6月，公司利用召募資金對那時仍是全資子公司的思惟信息供给了3,000万元告貸，用于公司募投項目“機車車载平安防护體系研發及财產化項目”和“機車长途监测與诊断體系研發及财產化項目”的施行。公司不存在财政帮助到期後未能實時了债的情景。

（三）被帮助方與公司的瓜葛

一、被帮助方的股权布局

被帮助方思惟信息為公司的控股子公司，公司持有其75%股权，其股权布局以下表：

二、被帮助方少数股东與公司的瓜葛

被帮助方少数股东郑州思信企業辦理中間(有限合股)（如下简称“思信合股”）是公司控股子公司思惟信息的員工持股平台。公司监事、董事合计持有思信合股的出資份额跨越60%，基于谨严性斟酌，思信合股為公司联系關系方。

因思信合股不@具%Qf54r%有對思%lDa24%惟@信息供给同比例财政帮助的能力，故這次未能同比例對思惟信息供给财政帮助。

3、财政帮助协定的重要內容

公司拟與思惟信息签定《告貸协定》，协定的重要条目以下：

甲方：河南思惟主动化装备股分有限公司

乙方：河南思惟信息技能有限公司

告貸金额：人民币6,500万元，按項目進度分批付出

告貸刻日：自董事會审议經由過程之日起不跨越2年

告貸利率：年利率4.35%，自告貸現實發放日起计息

資金用处：思惟信息轨道交通财產园項目扶植

還款方法：按季付息，告貸刻日届满到期之日，乙方将本息一次性奉還给甲方

违约责任：乙方违背本协定商定的义務、许诺與包管均组成违约，甲方有权遏制付出乙方還没有交付的告貸，片面颁布發表协定項下已發放的告貸提早到期并請求乙方當即了早洩吃什麼藥,偿所有到期告貸本金并结清利錢，并有官僚求乙方付出响應违约金。

4、财政帮助危害阐發及風控辦法

思惟信息谋划事迹稳健，具有较强的偿债能力和抗危害能力，危害整體可控。思惟信息是公司直接持股75%的控股子公司，公司可以或许對其出產谋划、财政、資金辦理等方面施行周全有用的危害节制，可以或许较好地节制财政帮助危害。本次被帮助工具或其他第三方不触及就本次财政帮助事項供给担保的情景。公司在供给帮助的同時，将紧密亲密存眷其谋划环境和财政状态，按期查抄告貸資金利用，增强對其财政、資金辦理等危害节制，公道把控項目進度，延续跟進資金收受接管進度，确水泡疹藥膏,保公司資金平安。

上述财政帮助事項的危害处于公司可控范畴以內，公司可以或许有用包管資金平安，该笔告貸不影响公司平常資金周转必要、不影响公司主营营業正常展開，不易拉罐魔方,會侵害公司及全部股东、出格是中小股东的长处。

5、董事會心见

公司董事會赞成本次财政帮助事項，認為公司本次為思惟信息供给财政帮助，是為了知足公司归并報表范畴內的控股子公司轨道交通财產园項目扶植必要，同時防止影响其平常出產谋划和資金周转，有益于提高公司总體資金利用效力，低落财政融資本錢。思惟信息谋划事迹稳健，具有较强的偿债能力和抗危害能力。本次财政帮助系在不影响公司本身正常谋划的环境下举行的，危害处于可控范畴內，不存在侵害公司和中小股东长处的情景，亦不會對公司的谋划勾當造成晦气影响，合适公司总體长处。

6、自力董事定见

公司對本次财政帮助颁發了明白赞成的自力定见。自力董事認為，公司本次供给财政帮助的工具為公司的控股子公司思惟信息，對其供给财政帮助有助于加速轨道交通财產园項目扶植，實現早日投產；同時，公司@可%S3iAU%以%S3iAU%或%S3iAU%许對思%lDa24%惟@信息出產谋划、财政、資金辦理等方面施行有用的危害节制，公司向其供给财政帮助的危害处于可控范畴內；本次向思惟信息供给财政帮助事項已依照有關划定實行了需要的决议计划步伐，合适相干法令律例及规范性文件的請求；本次供给财政帮助按同期银行人民币貸款基准利率（4.35%）结算，不存在侵害公司和中小股东长处的情景，赞成公司向控股子公司供给财政帮助。

7、累计供给财政帮助金额及過期金额

本次供给财政帮助後，球版分析,公司累计為归并報表范畴內控股子公司思惟信息供给财政帮助余额為9,500万元人民币，占公司近来一期經审计净資產的2.26%，過期未收回金额為0；截至今朝，公司及控股子公司對归并報表范畴外单元供给财政帮助余额為0，過期未收回金额為0。

特此通知布告。

河南思惟主动化装备股分有限公司

董事會

2022年9月15日

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